Uma casa de 7.700 pés quadrados, quatro quartos, quatro banheiros e três unidades de um edifício de escritórios Aventura são a lista de perdas para um homem de Golden Beach após uma enorme fraude comercial que envolveu fórmula infantil, produtos para cuidados com os olhos e outros produtos regulamentados pela FDA. Johnny Grobman, 48, não precisará da casa pela próxima década e meia.
Ele cumprirá pelo menos 85% de uma sentença de 18 anos e quatro meses proferida na sexta-feira após suas condenações por conspiração para cometer fraude eletrônica; fraude eletrônica; lavagem de dinheiro; conspirar para obter produtos médicos pré-varejo no valor de US$ 5.000 ou mais por fraude ou engano; roubo de produtos médicos pré-varejo; e contrabando de mercadorias dos Estados Unidos.
Também recebendo a mesma sentença após a condenação pelas mesmas acusações estão os comparsas de Grobman, homem e mulher de Fort Lauderdale, Raoul Doekhie, 53, e Sherida Nabi, 57. Além do tempo de suas vidas, eles foram atingidos por sentenças de confisco por dinheiro e bens adquiridos por suas atividades criminosas. Grobman foi marcado por $ 87.187.374,83, enquanto Doekhie e Nabi devem $ 115.699.273,61.
Como parte da satisfação desse confisco, documentos judiciais dizem que Grobman deve desistir de tudo nas contas das empresas J Trading, Nutrisource, contas no Bank of America, UBS Financial Services e Merrill Lynch mantidas com “NG” “NG” é provável Noemi Geller, o nome no registro estadual da Vera Investment Properties, que possui a unidade nº 710-712 em One Aventura, um edifício de escritórios na 20900 NE 30th Ave.
Todos esses imóveis estão sendo confiscados, bem como a casa mencionada em 100 Golden Beach Dr. que os registros de propriedade do condado de Miami-Dade dizem que Grobman e Geller compraram por US $ 5.282.500 em 2013. O tamanho total do lote é de 25.663 pés quadrados. Doekhie e Nabi vão abrir mão de tudo na conta do Banco das Regiões para Comercialização e Distribuição Tropical do Suriname; tudo em sua conta conjunta do Bank of America; e a unidade de três quartos e dois banheiros nº 3207 nos condomínios Las Olas By the River, 520 SE Fifth Ave., em Fort Lauderdale.
O casal de Fort Lauderdale é do Suriname e, no julgamento, os promotores provaram que o trio fez uma farsa de 2013 a 2018 com base na mentira de que eles tinham contratos de compras governamentais no Suriname. Os fabricantes americanos de fórmulas infantis e outros produtos os vendiam ao trio a preços reduzidos. Mas, o trio apenas pegou os produtos e os revendeu nos Estados Unidos com lucro.
Enquanto isso, eles falsificaram remessas para o Suriname de várias maneiras, incluindo o envio dos produtos para criar documentação de exportação e, em seguida, enviá-los de volta imediatamente sem que os produtos tocassem a terra. Ou, às vezes, o trio apenas falsificou a documentação de exportação.
