Os atores do setor público foram informados sobre as prioridades no Relatório de Avaliação Mútua (MER) do Suriname da Força-Tarefa de Ação Financeira do Caribe (CFATF). Estes são pontos de ação ou recomendações, que terão de ser implementadas para evitar que o Suriname seja colocado na lista negra pela abrangente Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI). O encontro foi organizado pela Unidade de Implementação de Projetos do Programa de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML-PIU).
O coordenador da AML-PIU, Roy Baidjnath Panday, indica que essas são partes interessadas, principalmente ministros que têm responsabilidade direta na abordagem de questões importantes para eliminar lacunas no sistema legislativo do Suriname. Essas partes interessadas também incluem o Banco Central do Suriname (CBvS) e o Ministério Público (OM). Entre os presentes estiveram os ministros Kenneth Amoksi da Justiça e Polícia, Krishnakoemarie Mathoera da Defesa, Silvano Tjong-Ahin do Ordenamento do Território e Ambiente (ROM) e Rishma Kuldipsingh da Economia, Empreendedorismo e Inovação Tecnológica (EZ). O CBvS foi representado por seu vice-governador Rakesh Adhin, que também é diretor da Diretoria do Sistema de Crédito do CBvS. Eles foram informados sobre questões relacionadas ao combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo e as prioridades estabelecidas pelo CFATF/EIA para 2023.
No ano passado já houve sessões com, entre outros, presidentes da Plataforma AML, responsáveis dos ministérios, do CBvS, do Ministério Público. A reunião teve como objetivo principal familiarizar os ministros e seus funcionários com os pontos de ação em uma sessão e convidá-los a estabelecer um cronograma e fornecer capacidade e orçamento para iniciar o trabalho. O resultado destes esforços terá de ser comunicado à AML-PIU para permitir a comunicação ao CFATF. O Suriname deve apresentar um relatório de acompanhamento à reunião plenária do CFATF antes de novembro deste ano. Para ter o relatório na ordem do dia nesse período, o documento terá de ser concluído pelo menos dois meses antes de setembro.
O coordenador da PIU diz que há muito pouco tempo entre agora e o período alvo. Medidas efetivas devem, portanto, ser tomadas. Dois quadros importantes foram identificados. Numa primeira fase, o enfoque será num conjunto de produtos legislativos e regulamentares cruciais, com um papel importante para o Ministério da Justiça e Polícia. Além disso, deve ser demonstrado que o Suriname lida efetivamente com a legislação que foi estabelecida até agora. A reunião de eficácia inclui dados, que mostram que foram tomadas medidas tanto nas áreas de fiscalização como de fiscalização para garantir a aplicação estrita da legislação e regulamentos.
Durante a reunião houve apresentações da própria coordenadora do PIU, Dra. Shakuntala Gangadin-Algoe, da Diretoria de Supervisão do CBvS, também membro da Comissão Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro (NAMLAC) e da Sra. Ingeborg Geduld-Nijman, também do CBvS e membro da AML-PIU e NAMLAC. Os dois funcionários do CBvS discutiram, entre outras coisas, as classificações, avaliações e recomendações que o Suriname tinha no EIR. Gangadin-Algoe chamou 2023 de um ano crucial para o Suriname. Segundo Geduld-Nijman, a intenção é colocar as ações decorrentes do Plano Estratégico Nacional ABC/CFT no cronograma dentro do qual o Suriname deve melhorar o regime ABC/CFT de nosso país.
Este plano deve promover que o Suriname atenda tecnicamente aos padrões internacionais, mas acima de tudo tenha um sistema de trabalho eficaz. A apresentação do Sr. Baidjnath Panday teve como objetivo principal organizar a estruturação interna do ministério e da CBvS; a entrega oportuna de relatórios dessas partes interessadas; identificar recursos humanos interna e externamente para trabalhar em projetos de legislação e mecanismos de medição de eficácia, bem como identificar orçamentos para garantir a execução suave e eficaz do trabalho.
A resposta dos ministérios envolvidos, do CBvS e do Ministério Público será reportada em forma de relatório ao Conselho Diretor de AML do presidente. O relatório também será usado para o primeiro relatório de acompanhamento ao CFATF em novembro de 2023.
